Схема работала годами — финал оказался жёстким: в Москве завершили громкое налоговое дело

Финансовая схема, рассчитанная на годы, завершилась уголовным делом и арестом имущества на сотни миллионов рублей. В Москве окончено расследование в отношении владельца коммерческой организации, которого обвиняют в масштабном уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, подводя итоги работы следователей.

Суть обвинений и квалификация дела

Расследование вело Третье управление по расследованию особо важных дел, специализирующееся на налоговых преступлениях. Фигурантом стал фактический владелец общества с ограниченной ответственностью, которому вменяется уклонение от уплаты налогов, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

"Третьим управлением по расследованию особо важных дел (о налоговых преступлениях) ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении фактического владельца общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п. "а, б" ч. 2 ст. 199 УК РФ)", — сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей серьёзную ответственность за налоговые правонарушения, связанные с крупным ущербом бюджету.

Как действовала схема уклонения

По версии следствия, обвиняемый действовал совместно со своим знакомым, занимавшим должность генерального директора компании. Основным видом деятельности организации была оптовая торговля напитками. С целью увеличения прибыли и сокрытия части доходов они применили схему формального "дробления" бизнеса.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2021 год участники схемы умышленно уклонялись от уплаты налогов. Это осуществлялось путём включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС, которые предоставлялись в Федеральную налоговую службу. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 100 млн руб.

Арест имущества и дальнейшая судьба дела

В рамках расследования были приняты меры по обеспечению возмещения ущерба государству. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 190 млн руб., что значительно превышает размер вменяемого налогового ущерба.

"В рамках расследования уголовного дела в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 190 млн руб. Следователями столичного Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд. В отношении генерального директора уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск", — добавили в пресс-службе.

В настоящее время материалы дела направлены для последующего рассмотрения в суде, где будет дана правовая оценка действиям обвиняемого.